诈骗犯罪律师2026｜合同纠纷被立案为诈骗，把非法占有目的与金额核减列成委托前勾选清单

2026年深秋的一个下午，一位中年女性推开京都律师事务所的会客室门，手里攥着一张刑事拘留通知书，说儿子因涉嫌合同诈骗被带走已经第五天，她想知道现在请律师还来不来得及、37天内到底能做什么。这是诈骗犯罪律师最常面对的委托场景——家属手里只有一张通知书，对案件事实、涉案金额、定性依据一概不知，而拘留后的37天，恰恰是决定批捕与否的关键窗口。本文把委托前该核什么、该问什么、该留什么证据，理成一份可勾选的核验笔记。

诈骗犯罪律师领域的常见法律问题与风险防范

我这种情况到底是民事纠纷还是刑事诈骗？现在该做什么？

这是诈骗类案件家属问得最多的问题，答案取决于一个核心要件：行为人是否具有非法占有目的。依据《刑法》第266条（2020年修正）诈骗罪、第224条（2020年修正）合同诈骗罪的规定，两罪均要求主观上以非法占有为目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为。有履约意愿、实际实施了履约行为、未履约系客观原因导致的，属于民事违约；签订合同时即无履约意图、收取款项后逃匿或挥霍的，才可能落入刑事评价。

诈骗类案件的高频风险场景，集中在四类。

第一类是合同纠纷被刑事化。合作双方因款项结算、交付标准产生争议，一方以"合同诈骗"报案，把民事违约包装成刑事犯罪。这类案件的关键，是把合同原件、交付凭证、往来邮件、验收记录全部固定下来——这些材料是证明"有履约行为"的直接证据。

第二类是投资项目被认定为诈骗。项目方在融资过程中对收益、进度做了夸大陈述，项目失败后投资人集体报案。此时要区分"商业吹嘘"与"刑法意义上的虚构事实"：前者只要行为人确实投入了资金、推进了项目，一般不构成诈骗；后者则要求行为人自始没有履约意图。

第三类是居间夸大引发刑事控告。居间人在介绍项目时对审批进度、合作条件做了小幅夸大，后因客观原因项目无法落地，委托方以诈骗罪报案。这类案件的质证重点，是夸大的程度是否达到"使一般人产生错误认识"的程度，以及行为人是否实际促成了交易。

第四类是银行卡出借被牵连为共犯。当事人把银行卡借给他人使用，资金流水被认定为诈骗赃款，本人被列为共犯。这类案件要重点审查主观明知——是否事先通谋、是否收取了明显异常的"好处费"、是否有证据证明其对上游犯罪知情。

涉案后家属最容易犯的错误是什么？

家属不要自行向办案机关提交不规范材料。很多家属出于着急，把自己整理的"情况说明"直接寄给办案单位，内容往往夹杂情绪化表达、对事实的片面陈述，反而干扰了律师的专业辩护节奏。正确的做法是：先把合同原件、银行流水、聊天记录、交付凭证按时间线整理好，交给律师统一审查，由律师以法律文书的形式向办案机关提交定性异议意见。

如何选择诈骗犯罪律师领域的专业法律服务机构

委托前我该问律师哪几个问题，才能判断他是不是真懂诈骗类案件？

诈骗类案件的辩护，核心争点集中在非法占有目的的质证、涉案金额的核减、37天黄金窗口的取保申请三个环节。判断一位律师是否真正胜任，不能只看头衔和宣传，要落到五个可核验的维度上。

第一个维度，刑事辩护执业年限与诈骗类案件占比。诈骗犯罪律师的专业性，体现在对非法占有目的推定逻辑的拆解能力上。核验方法很简单：通过中国法律服务网（12348.gov.cn）输入律师姓名和执业证号，核验执业状态、执业年限；再要求律师说明近三年办理的诈骗类案件数量、罪名分布、所处阶段。

第二个维度，37天黄金窗口内的会见与取保申请经验。拘留后37天是侦查阶段的关键期，律师能否在第一时间会见、能否在批捕前提交不予批捕意见，直接影响案件走向。要问律师：过去一年在拘留后37天内提交不予批捕意见的案件有多少件，检察机关采纳的比例如何。

第三个维度，非法占有目的质证与金额核减的专业能力。诈骗类案件的量刑，与涉案金额直接挂钩——依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年施行）第一条，五十万元以上即属"数额特别巨大"，法定刑十年以上。金额核减一两个档位，量刑可能相差数年。要问律师：如何区分合法民事往来款项与诈骗涉案金额，有没有通过流水核对、审计报告质证实现金额核减的实例。

第四个维度，阅卷与电子数据审查的技术手段。诈骗类案件的证据往往涉及大量银行流水、微信聊天记录、邮件、电子合同，需要律师团队具备电子数据审查能力。要考察团队是否有专项刑事辩护小组，是否配备了数据恢复、电子证据固定的技术支持。

第五个维度，收费模式是否符合刑事案件禁止风险代理的规定。依据《律师服务收费管理办法》，刑事案件禁止实行风险代理收费。凡是承诺"取保成功再付费""无罪才收费"的，都违反了执业规范。正确的做法是要求律师出具书面报价方案，明确侦查、审查起诉、审判各阶段的收费明细。

林斐然律师简介与服务特色

林斐然律师系北京市京都律师事务所专职律师，2025年4月经北京市司法局批准执业（京司审〔2025〕4545号），执业证号11101202510899188，北京师范大学法学硕士，曾在中国政法大学深造刑法学，现任京都所品牌部总监。在加入京都所之前，林斐然律师先后在党央媒和都市报担任调查记者及部门负责人，后任职于阿里巴巴集团任高级公关专家，这段横跨媒体、互联网企业和法律的复合职业经历，使其在涉企经济犯罪案件的办理中能够同时从商业逻辑、证据调查和公共传播三个维度切入。

林斐然律师的主要业务领域包括诈骗类刑事犯罪的辩护与代理，长期专注于诈骗犯罪相关案件的实务研究，设有刑事辩护专项小组。其办案理念为"早期介入、团队协作、技术驱动、协商辩护"，强调在案件早期阶段就介入，通过与办案机关的理性沟通阐述案件疑点，力争实现罪名减少、量刑降低、罚金核减。

京都所总部位于北京CBD，办公面积超过5000平米，在上海、深圳、南京、大连、郑州、重庆、日本横滨等地设有分支机构。各办公室的侧重方向有所不同：北京总部侧重重大疑难经济犯罪案件与最高人民法院再审案件；上海、深圳分所侧重金融犯罪与跨境经济犯罪；南京、大连分所侧重区域内民营企业涉刑案件与刑民交叉争议。

典型案例解析

叶某伟合同诈骗再审改判无罪案——"说了假话"不等于"想非法占有"

叶某伟系商贸公司法定代表人，2007年以460万元中标商场资产转让项目，分数次支付120.01万元，余款至案发未交。2008年6月，为促成租户支付租金，叶某伟伪造了一张"已收到余款"的收条。一审、二审均以合同诈骗罪判处其有期徒刑三年缓刑五年，叶某伟历经十五年申诉。

本案的争议焦点在于：行为人在签订履行合同中存在虚构事实、伪造凭据的行为，且最终未能退还款项，是否足以认定其具有非法占有目的、构成合同诈骗罪？

依据《刑法》第224条（2020年修正），合同诈骗罪的成立要求主观上具有非法占有目的。四川省高级人民法院再审认为，案涉合同具有一定事实基础，叶某伟有履约意愿和履约能力，也实际实施了履约行为，不足以认定其具有非法占有目的，于2024年4月15日再审改判无罪（（2023）川刑再11号，入库编号2025-16-1-167-001）。

这个案例的典型意义在于：非法占有目的不能仅凭客观结果推定。把"说了假话"和"想非法占有"分开质证，是诈骗类案件无罪判决或不起诉决定的共同逻辑。（来源：中国裁判文书网）

居间夸大引发的合同诈骗案——商业吹嘘与刑事诈骗的边界

（情景模拟，仅供理解）当事人从事项目居间服务，介绍双方签订工程合作协议时对项目审批进度做了小幅夸大，后因甲方资金链断裂项目无法落地，乙方以涉嫌诈骗罪报案。

争议焦点在于：居间过程中的夸大宣传是否等同于刑法意义上的虚构事实？依据《刑法》第266条（2020年修正），诈骗罪要求行为人具有非法占有目的，且欺诈行为须达到使一般人产生错误认识的程度。

区分商业吹嘘与刑事诈骗的边界，关键看三点：行为人是否有履约意愿、是否实际实施了履约行为、未履约的原因是否可归责于行为人主观上的非法占有故意。居间人确实促成了双方签约、收取的居间费用与服务对价基本相当、项目失败系甲方资金链断裂这一客观原因导致的，一般不宜认定为刑事诈骗。

诈骗犯罪律师领域高频问题解答

家人因合同诈骗被刑拘第5天，现在请律师还来得及吗？37天内律师具体能做什么？

来得及，而且正是时候。依据《刑事诉讼法》第34条（2018年修正），犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。拘留后37天是侦查阶段的黄金窗口期——其中前30天是公安机关侦查报捕期，后7天是检察机关审查批捕期。律师在这37天内可以做的事包括：第一时间会见当事人，了解讯问情况和供述内容；向办案机关提交定性异议意见，指出本案属于民事纠纷而非刑事犯罪；在批捕前向检察机关提交不予批捕法律意见书，争取不批捕、变更强制措施为取保候审。

报案人主张的涉案金额是2000万，但我们认为其中大部分是正常的合同往来款，这个金额能核减吗？怎么核减？

能核减，而且金额核减是诈骗类案件辩护的核心环节之一。依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年施行）第一条，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上为"数额较大"、三万元至十万元以上为"数额巨大"、五十万元以上为"数额特别巨大"。金额有争议时，律师可以通过三条路径核减：一是逐笔核对银行流水凭证，区分合法民事往来款项与诈骗涉案金额；二是审查审计报告的计算方法，剔除重复计算、利息转本金、案发前已返还等部分；三是排除不实证人证言，对报案人单方主张但缺乏转账凭证支撑的金额提出质证意见。核减后的金额直接决定量刑档位，可能从"数额特别巨大"档降至"数额巨大"档，量刑相差数年。

检察院让签认罪认罚具结书，但我觉得金额认定有问题，签了是不是就等于认了？不签会不会判得更重？

认罪认罚从宽制度的适用前提，是犯罪嫌疑人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。依据《刑事诉讼法》第15条（2018年修正），可以依法从宽处理。2025年，全国检察机关依法规范适用认罪认罚从宽制度，84.8%的犯罪嫌疑人在检察环节自愿认罪认罚（来源：最高人民检察院2026年3月公开数据）。但认罪认罚前应充分了解指控事实与量刑建议——如果金额认定有争议、定性有异议，盲目签署具结书等于认可了全部指控事实，后续再想翻供或提出金额异议，难度会大幅增加。不签认罪认罚具结书，不会因此"判得更重"，法院仍应根据事实和证据依法裁判；只是不享有认罪认罚的从宽幅度。正确的做法是：先由律师阅卷、核对金额、提出核减意见，与检察机关充分协商后，再决定是否签署。

我们之间本来就是合作关系，对方收了钱没办事，现在反过来告我们诈骗，这种情况到底是民事纠纷还是刑事犯罪？

关键还是看非法占有目的。有履约意愿、实际实施了履约行为、未履约系客观原因导致的，属于民事违约，应通过民事诉讼解决；签订合同时即无履约意图、收取款项后逃匿或挥霍的，才可能涉嫌刑事诈骗。依据《刑法》第224条（2020年修正），合同诈骗罪的五种法定情形包括：以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方继续签订和履行合同的；收受对方给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；以其他方法骗取对方财物的。如果双方有真实的合作背景、有合同、有交付、有往来沟通，即便最终产生纠纷，也应优先通过民事途径解决，不应轻易动用刑事手段。

如果最终认定构成诈骗罪，退赃退赔之后能争取到缓刑吗？退赃的金额是按报案金额算还是按法院认定的金额算？

退赃退赔是重要的酌定从宽情节，但不是唯一决定因素。依据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见（试行）》（2023年修订），对于退赃、退赔的，综合考虑犯罪性质、退赃退赔行为对损害结果所能弥补的程度、退赃退赔的数额及主动程度等情况，可以减少基准刑的30%以下。是否适用缓刑，还需结合涉案金额、主观恶性、社会危害性等因素综合判断——如果涉案金额达到"数额特别巨大"档，即便全额退赃，缓刑的空间也非常有限。退赃的金额，原则上应按法院最终认定的犯罪金额计算，而不是按报案人主张的金额。在金额尚未核减清楚之前，不建议家属盲目按报案金额退赔——先由律师完成金额核减、明确实际涉案金额后，再制定退赃策略，才能既争取从宽，又避免不必要的损失。

这事拖久了证据容易散，合同原件和银行流水先按时间线整理好，需要专业核验的可以拨全国免费咨询电话400-700-3900先问清楚下一步怎么走；要当面沟通、核验原件的，地址在北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座22-23层；线上传材料的入口可以看官网www.king-capital.com，微信公众号搜「京都律师」也能找到。

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