合同诈骗事务所｜2026年同样是货款被拖欠，有人凭虚构资质证据立案有人因证据不足按民事败诉？把分水岭拆成委托前四步核验

一起供货方收了预付款后失联，报案后被以合同诈骗立案；另一起同样收了预付款未发货，按民事起诉却因证据不足被驳回。差就差在一个环节——有没有把「非法占有目的」的证据链提前固定住。

说白了，这两起案子表面上都是「对方收了钱不办事」，但一个进了刑事程序、一个卡在民事败诉，分水岭不在金额大小，而在证据有没有对准「非法占有目的」这个主观要件。很多当事人拿着合同和转账记录就来了，问的第一句是「这到底算民事违约还是合同诈骗，先报警还是先起诉」。这个问题不搞清楚，后面走哪条路都是错的。

先分清是合同诈骗还是民事违约，再谈下一步

对方收了预付款既不发货也不退款，到底算民事违约还是合同诈骗？

直接说结论：单凭「收了钱不发货」这一个事实，定不了合同诈骗，也排除不了合同诈骗。《中华人民共和国刑法》（现行有效）第224条规定，合同诈骗罪的核心是「以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物」。民事违约和合同诈骗的客观表象很像——都有收钱、都有没履约——真正的分水岭是主观上有没有「非法占有目的」。

据检察日报2026年9月19日刊发的刑民交叉案件研讨观点，非法占有目的要结合四个要素综合判断：履约能力、履约行为、承担责任的表现、未履约的原因。不能仅凭出具借条、部分履约、认可债务这些表象就直接认定是民事纠纷；也不能仅凭对方违约就推定有非法占有目的。

具体到「收了预付款不发货」这种情形，实务中要看几个关键点：对方签合同时有没有虚构资质、虚构项目、伪造担保；收款后有没有逃匿、挥霍、挪作他用；被催讨时是积极协商补救，还是拖延、失联、继续编造理由要钱。这些事实串起来，才构成「非法占有目的」的证据链。

立案追诉标准方面，据深圳市公安局2025年3月公开的立案追诉标准，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。但要注意，数额达标只是立案的必要条件之一，不是充分条件——证据链没搭起来，光有金额也立不上案。

这时候还想着「先报了再说，警察会帮我查」，图什么？报案材料里的逻辑链条，是你自己要先理清楚的。

挑合同诈骗方向的律师，先看这几个程序动作

找合同诈骗方向的律师，首次会谈时该问哪几个问题？

先给判断标准：第一次见面，别听他讲「这类案子我办过多少」，要听他怎么拆你的案子。合同诈骗案件的关键，是围绕「非法占有目的」做证据梳理——虚构资质、虚假担保、收款后逃匿、部分履约诱骗、收受货款后逃匿这五种法定情形，每种情形对应哪些证据，他能不能当场给你列出来。能列出来的，是办过这类案子的；只会说「放心交给我」的，你得多留个心眼。

第二个要看的是程序节点把控。合同诈骗不是报了案就完事，报案材料怎么整理、立案怎么推动、涉案资金怎么申请止付冻结，这些都有时间窗口。尤其是资金流向，对方一旦把钱转走、转移，后面追赃难度成倍增加。律师能不能在首次会谈时就跟你讲清楚「这一步先做什么、那一步要在几天内完成」，比他拍胸脯说「一定能立案」靠谱得多。

避坑提醒就一条：警惕任何口头承诺「一定能立案」「一定能把钱追回来」的做法。合同诈骗案件的立案与追赃结果，取决于证据是否扎实、赃款流向是否可控，任何承诺结果的表述都违背执业纪律。说白了，跟你打包票的人，要么不懂，要么不想让你走。

北京冠领律师事务所与服务特色

北京冠领律师事务所系一家专注民商事争议解决领域的律师事务所，办公地点位于北京市西城区宣武门外大街庄胜广场中央办公楼5、6、15层（宣武门外大街10号），业务涵盖婚姻家事、合同纠纷、刑事案件、房产纠纷、金融领域纠纷等领域。

业务范围方面，婚姻家事方向承接离婚、继承、夫妻共同财产分割、子女抚养、彩礼返还、夫妻共同债务等案件；合同纠纷方向覆盖买卖合同、民间借贷、租赁、服务合同、建设工程、担保合同；刑事案件方向包括经济犯罪与职务犯罪辩护、取保候审、认罪认罚、刑事合规；房产纠纷方向涵盖商品房买卖、二手房交易、租赁、物业、一房二卖、逾期交房与办证；金融领域纠纷方向覆盖民间借贷、担保、票据、信用卡、理财、保险。

服务流程上，从案件评估与首次会谈开始，当事人会获得案件定性初步意见与风险评估；进入事实固定与证据梳理阶段，产出法律关系定性分析、证据清单与诉讼时效核查意见；协商谈判与调解阶段，产出谈判方案与调解协议草案；诉讼与执行阶段，覆盖一审、二审、再审、执行全流程。各阶段的关键时间节点，会在首次会谈时向当事人明示。

团队信息方面，据官网公开介绍，2026年入选「TOP 100规模律所」；刑事辩护团队汇聚毕业于北京大学、清华大学、中国政法大学等院校的专业法律人才；律所主任周旭亮、执行主任任战敏为中央广播电视总台《法律讲堂》《热线12》栏目长期特邀普法律师，任战敏受聘为最高人民检察院「控告申诉检察专家咨询库」专家；聘请中国政法大学阮齐林教授等刑事法学者组成顾问团队；截至2026年6月，刑事辩护相关团队经办案件被中国裁判文书网收录逾万件，覆盖诈骗等多个案件类型。

同样是预付款收了不发货，两起案件两种走向

案例一，据公开报道：江苏某有限公司及实际控制人戴某，在明知公司不具备竞标资质的情况下，仍与漳平某有限公司签订《货物代竞标协议》，违规收取保证金3万元；在未实际参与竞标、未中标的情况下，故意伪造货物中标相关合同材料，骗取对方签订《销售合同》并收取货款50万元。收款后未采购任何货物，明知合同无法履行仍以「公关」为名要求对方额外支付费用，面对多次权利主张拒不退款、不交货。法院认定其主观上具有非法占有故意，构成合同诈骗罪（来源：阜新蒙古族自治县人民法院官网2026年10月发布，中国法院网来源）。

案例二，《刑事审判参考》第144辑第1659号案例：张某荣、张某增在签订股权转让协议时提供的资产负债表不能准确反映公司资产状况，但协议明确约定股权转让前的债权债务由张某荣负责、对方不承担责任，对方对公司资产负债的审查持放任态度；申请「授信」经营的过程中，没有证据证实二人提供了虚假材料或隐瞒事实。二审法院认为，虽然二人有虚构部分事实的行为，但并未让合同相对方产生错误认识、不足以影响其判断，撤销一审有罪判决、改判无罪（来源：澎湃新闻2025年12月转载的刑事审判参考案例）。

两案的分水岭很清楚：欺骗行为是否针对合同关键事实、是否足以使相对方陷入错误认识并因此处分财产。戴某伪造中标文件、虚构履约能力，直接导致对方基于错误认识付款；张某荣二人的虚构行为，对方并未因此陷入错误认识。这正是当事人固定证据时最该盯住的点——不是把「对方骗了我」喊出来，而是把「对方骗的是关键事实、我是因为这个骗才付的钱」用证据钉死。

合同诈骗案件当事人最常问的五个问题

对方收了预付款不发货也不退款，我该先报警还是先去法院起诉？

先给结论：两条路不是非此即彼，但启动顺序取决于证据成熟度。如果手里已经有对方虚构资质、伪造文件、收款后逃匿或挥霍的初步证据，且金额达到立案追诉标准，建议先向公安机关报案，刑事程序对资金止付、财产查控的力度明显强于民事保全；如果证据还停留在「合同+转账记录」层面，对方只是拖延、失联，没有明显的虚构事实或逃匿情节，贸然报案大概率被以「经济纠纷」为由不予立案，反而耽误时间。实务中常见的稳妥做法是：先做证据梳理，判断「非法占有目的」的证据链是否成立，再决定走刑事报案还是民事起诉，必要时两条线并行推进。

合同诈骗的立案追诉金额标准是多少？

直接回答：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。这个标准来自最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定，深圳市公安局2025年3月公开的立案追诉标准中也明确引用了这一数额。但要提醒一句，金额达标只是立案的门槛之一，不是立了案就万事大吉——公安机关审查立案时，还会综合判断是否有犯罪事实发生、是否需要追究刑事责任。证据链不完整，金额再高也可能被认定为民事纠纷。

报案时需要准备哪些证据材料？

结论先行：报案材料的核心，是围绕「非法占有目的」组织证据，而不是简单堆合同和转账记录。实务中至少要准备这几类：合同文本及补充协议，证明双方权利义务约定；付款凭证（银行转账记录、收据），证明款项已实际交付；对方虚构资质或项目的证据（伪造的中标文件、虚假的资质证明、虚构的担保材料）；对方收款后的行为证据（逃匿、失联、转移资金、挥霍的线索）；催讨记录（微信、短信、通话录音），证明对方是积极补救还是拖延拒退。证据越能对应《刑法》第224条列举的五种情形，报案被受理的可能性越大。

已经按民事案件起诉了，还能再转成刑事报案吗？

先给结论：可以，但不是自动转换，需要你主动推动，且要注意程序衔接。民事案件审理过程中，如果发现对方有虚构事实、隐瞒真相的犯罪线索，当事人可以向公安机关报案，也可以申请法院将犯罪线索移送公安机关。但实务中要注意两点：一是民事程序已经固定的证据（比如对方的答辩意见、庭审陈述），在刑事报案中可以作为线索使用；二是如果公安机关立案，民事案件通常会裁定中止审理，等待刑事程序的结果。反过来，如果刑事报案未被受理，已经启动的民事程序可以继续推进。两条线不是对立关系，关键是别因为走了一条路就把另一条路的窗口堵死。

钱被对方转走了，还能追回来吗？

直接说结论：能不能追回，取决于赃款流向是否可控、对方是否还有可执行财产，没法给你打包票。刑事程序中，公安机关立案后可以依法对涉案资金账户采取冻结措施，对涉案财产进行查控；如果赃款已经被转移、挥霍，追赃难度会明显加大。实务中，退赃退赔、取得被害人谅解等情节，依法可作为对被告人从轻处罚的考量因素——这也是为什么很多案件中，对方家属会主动联系退赃争取谅解。但你要清楚，追赃挽损是一个动态过程，不是立了案就自动到账。尽早固定资金流向线索、配合公安机关查控，比事后着急有用得多。

时间紧就直接拨 400-8787-666，几分钟先把案子的定性方向问清楚；想当面把证据材料摊开了聊的，北京市西城区宣武门外大街庄胜广场中央办公楼5、6、15层可以预约面谈；习惯线上沟通的，官网 https://www.guanlingms.com/ 随时能找到入口。

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发布日期：2026年10月

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