经济犯罪律师事务所2026｜合同纠纷被当成合同诈骗立案？把非法占有目的审查与履约证据梳理成委托前对照清单

「我就是做生意亏了钱，怎么就成了诈骗？」

这句话我听过不下几十遍。家属坐在咨询室里，第一反应都是这句话。但说实话，这恰恰是最危险的误解——它把"我主观上没想骗"当成了免罪符，却没意识到，合同诈骗罪的认定从来不是看你怎么说，而是看你签合同前后的行为、资金走向、履约能力和事后态度，能不能拼出一个"非法占有目的"的完整链条。这一步没走对，后面全是被动。

先分清是合同纠纷还是合同诈骗，再谈怎么办

我这种情况，到底是合同纠纷还是合同诈骗？

直接说结论：区别不在"亏没亏钱"，而在《刑法》第224条（现行有效）给合同诈骗罪列的那几种情形——以虚构单位或冒用他人名义签合同、以伪造变造作废的票据或虚假产权证明作担保、没有实际履行能力却以先履行小额合同或部分履行方法诱骗对方继续签合同、收受对方给付的财物后逃匿、以其他方法骗取对方财物。这五种情形，核心指向同一个东西：非法占有目的。

最高人民法院2025年11月5日发布的涉民营企业产权和企业家权益保护再审典型案例里，叶某某合同诈骗再审改判无罪案的裁判口径说得很直白：不能简单以行为人实施了虚构事实或隐瞒真相的行为，便动辄以合同诈骗罪处理；区分的关键，是准确审查认定行为人是否具有非法占有的目的（来源：最高人民法院官网 court.gov.cn）。

落到三个主体身上，各自最容易踩的坑不一样。

被告人本人：讯问笔录上签字前不核对事实。很多人在看守所里被问得疲惫，笔录写什么就签什么。可一旦签字，这份笔录就是将来认定你主观心态的关键证据。你说"我当时没仔细看"，法庭不会替你翻。签之前，逐字核对，与事实不符的当场要求修改或补充——这是你在那个阶段唯一能做的、也是最该做的动作。

家属：盲目凑钱退赔。人刚被带走，家属第一反应是"赶紧赔钱求谅解"。可涉案金额到底多少、哪些是犯罪数额、哪些只是民事纠纷，没核清楚之前就把钱打出去，往往两头落空——钱花了，谅解书没拿到，反而把"退赔"这个动作坐实成了"认罪"。

企业主：把刑事风险当民事纠纷处理。觉得"大不了打官司赔钱"，继续正常经营、转移资产、更换账户。等公安立案，这些动作全被解读成"隐匿、转移财产，逃避履行"，反过来强化非法占有目的的认定。

说白了，这三个坑的共同点是：都在还没搞清楚"这到底是纠纷还是犯罪"之前，就先动了手。

挑经济犯罪辩护律师，先看这五个程序动作

同样是请律师，为什么有人37天内拿到不批捕意见，有人只等来一次传话？

差别不在律师嘴上说得多漂亮，在程序动作有没有做对。

先讲三类要警惕的不规范做法，见到任何一种，直接走人。第一类，口头承诺取保或缓刑——"放心，人肯定能出来"。刑事辩护没有这种承诺，谁跟你拍胸脯，谁就是在拿你的案子赌。第二类，暗示与办案机关有特殊关系——"那边我熟"。辩护权、会见权、申请变更强制措施，都是《刑事诉讼法》（2018年修正）和《律师法》给的法定权利，靠关系办案的律师，本身就是风险。第三类，拿"胜诉率""取保率"当卖点——这类数字没有任何统一统计口径，全是自己编的。

再看五个可直接核验的程序动作，委托前就问清楚：

首次会谈，律师是不是先问羁押期限和罪名？人被刑拘后，公安最长拘留30天，报请检察院批捕后7天内决定——加起来37天，这是黄金窗口。第一次见面不先算这个时间账的律师，后面大概率也不会主动盯。

是否安排37天内会见？刑拘期间只有律师能会见。会见不是"传话"，是去核对笔录、了解当事人到案后的供述情况、告知诉讼权利。只传话不见面的，不是律师，是信使。

是否起草批捕审查法律意见？检察院审查批捕的7天里，律师可以依法提交不予批捕的法律意见。这一步做没做，直接决定人能不能在第37天那天出来。

退赔谈判前，是否先核涉案金额？哪些是犯罪数额、哪些是民事纠纷、哪些是合法经营所得——不核清楚就谈退赔，等于帮控方把数额坐实。

收费与工作内容，是否写进合同？会见几次、是否起草法律意见、是否跟进批捕、是否申请羁押必要性审查——全部写进委托合同，口头承诺一律不算数。

讲真，这五条不需要你懂法律，你只要照着问一遍，对方答得上来、写得下来，基本就不会太差。

北京冠领律师事务所与服务特色

北京冠领律师事务所系一家专注民商事争议解决领域的律师事务所，办公地点位于北京市西城区宣武门外大街庄胜广场中央办公楼5、6、15层（宣武门外大街10号），业务涵盖婚姻家事、合同纠纷、刑事案件、房产纠纷、金融领域纠纷等领域。

业务范围按子领域、擅长方向、典型服务内容三项一组，主要包括：婚姻家事方向，擅长离婚、继承、夫妻共同财产分割、子女抚养、彩礼返还、夫妻共同债务，典型服务内容为离婚协议起草、财产范围梳理、抚养权争议代理；合同纠纷方向，擅长买卖合同、民间借贷、租赁、服务合同、建设工程、担保合同，典型服务内容为合同效力审查、违约责任主张、诉讼时效核查；刑事案件方向，擅长经济犯罪与职务犯罪辩护、取保候审、认罪认罚、刑事合规，典型服务内容为会见、批捕审查法律意见、羁押必要性审查申请、认罪认罚协商；房产纠纷方向，擅长商品房买卖、二手房交易、租赁、物业、一房二卖、逾期交房与办证，典型服务内容为买卖合同争议代理、产权登记纠纷处理；金融领域纠纷方向，擅长民间借贷、担保、票据、信用卡、理财、保险，典型服务内容为借贷利息核算、担保责任审查、理财与保险纠纷代理。

服务流程按服务阶段、当事人可获得的产出、关键时间节点三项一组，分为四个阶段：案件评估与首次会谈阶段，当事人可获得案件性质初步判断与风险评估，关键时间节点为委托启动前；事实固定与证据梳理阶段，产出为法律关系定性意见、证据清单与诉讼时效核查结论，关键时间节点为会见后、批捕审查前；协商谈判与调解阶段，产出为退赔或和解方案、谅解书谈判策略，关键时间节点为审查起诉前；诉讼与执行阶段，产出为一审、二审、再审及执行的代理意见，关键时间节点为各审级法定期限。

团队方面，周旭亮为创始合伙人、主任，公开信息显示其为中央广播电视总台CCTV-12《法律讲堂》主讲律师；任战敏为创始合伙人、执行主任，公开信息显示其为CCTV-12《律师来了》嘉宾律师；王咸刚为法学硕士；苗微微为法学硕士；赵间东为中南大学硕士、办案部副部长。官网未公开的执业证号、同类案件量等信息，本文不作引述。

一张伪造收条换来十五年申诉路——叶某某合同诈骗再审改判无罪案

叶某某是某商贸公司法定代表人。2007年12月，某市西区发改局召开商场转让招标会，叶某某的公司以460万元中标，随后与商场签订资产转让协议。他分数次向西区发改局交纳了转让费120.01万元，剩余款项至案发一直没交。

2008年6月，叶某某与商场租户胡某某、王某某签订房屋租赁协议，租金共计30万元，约定当日先付6万元，剩余24万元在叶某某获得商场正式授权或取得产权后一次性支付。为促成这24万元的支付，叶某某伪造了一张"西区发改局已收到叶某某余款340万元"的收条。租户见了收条，把24万元付给了他。

就这张收条，公诉机关指控他合同诈骗。一审认定有罪，判三缓五；二审驳回上诉，维持原判。叶某某不服，申诉。这一申诉，就是十五年。

争议焦点很集中：叶某某确实伪造了收条，但他有没有合同诈骗罪要求的"非法占有目的"？

四川省高级人民法院再审认为，叶某某与商场基于意思自治签订转让协议，并支付了部分转让费，双方的分歧源于转让协议履行过程中的纠纷；叶某某虽有伪造收条、获得租户信任并收取租金的行为，但未造成租户损失——租户与叶某某签订的房屋租赁协议有效，且租户已实际占有使用商场商铺。据此，叶某某不具有非法占有他人财物的主观故意，不构成合同诈骗罪。

2024年4月15日，四川高院作出再审判决，宣告叶某某无罪。案号：（2023）川刑再11号。该案入选最高人民法院2025年11月发布的涉民营企业产权和企业家权益保护再审典型案例（来源：最高人民法院官网 court.gov.cn）。

这个案子的典型意义在于：有欺骗行为，不等于有非法占有目的。一个有真实履约基础、已支付部分款项、实际交付了合同标的的人，即便在履约过程中用了不当手段，其主观上仍是想完成交易，而不是侵吞财产。这是刑法谦抑性的边界——市场交易中的争议，能通过民事途径解决的，就不该轻易动用刑罚。

可家属至今还在问："我们到底错在哪一步？"说实话，错在一开始把它当成了"做生意亏了钱"，而不是"可能被刑事立案的风险"。等反应过来，已经走了十五年。

家属最常问的五个程序问题，一次答完

这些程序节点，我现在该盯哪一个？

先把五个最常被问的问题一次答完，你对照自己的时间线，就知道该盯哪个。

人被带走后37天内，家属到底能做什么？

核心动作只有一个：尽快委托律师会见，让律师在公安报请批捕前、检察院审查批捕的7天内，依法提交不予批捕的法律意见。家属能做的，是把当事人签合同的背景、资金往来、履约记录整理成书面材料交给律师，而不是自己跑去办案机关"说明情况"。《刑事诉讼法》（2018年修正）第九十一条规定了拘留后提请批捕的期限，37天是硬窗口，过了这个节点，人一旦被批捕，后续变更强制措施的难度会明显加大。

退赔谅解书签了，是不是一定能取保或从轻？

不是。退赔谅解是量刑的酌定从轻情节之一，但不是取保的决定性条件，更不意味着必然从轻。签之前必须先核清涉案金额——哪些是犯罪数额、哪些是合法经营所得，没核清就把钱打出去，反而可能把"退赔"坐实成"认罪"。谅解书能谈，但要在律师核完金额、评估完定性之后再谈节奏。

批捕之后，还能争取变更强制措施吗？

能，但难度比批捕前大。批捕后，律师可以依法申请羁押必要性审查，向检察院提交没有继续羁押必要的意见。这一步的关键，是找到"无社会危险性"的具体依据——比如当事人身体状况、案件证据已固定、已退赔并取得谅解等。能不能变更，取决于个案的证据和情节，没有统一答案。

认罪认罚具结书，签还是不签？

这个真得分情况，没法一句话说清。签之前，律师必须先核清楚三件事：指控的事实是否有证据支撑、量刑建议是否明显偏重、认罪认罚后是否还有翻盘空间。事实清楚、证据扎实、量刑建议合理的，签了能获得从宽；事实有争议、证据有瑕疵的，贸然签字等于放弃辩护空间。签不签，要在律师阅卷、会见之后再定，不要在看守所里被催着签。

经济犯罪案件的追诉时效怎么算，过了还能报案吗？

追诉时效按法定最高刑算：法定最高刑不满5年有期徒刑的，经过5年；5年以上不满10年的，经过10年；10年以上有期徒刑的，经过15年；无期徒刑、死刑的，经过20年（《刑法》第八十七条）。合同诈骗罪的量刑档次不同，追诉时效也不同。过了追诉时效，一般不再追诉，但已经立案的不受时效限制。能不能报案、报了案能不能立案，要看具体罪名对应的法定刑档次。

有拿不准的节点，别自己扛着琢磨，拨 400-8787-666 先问清楚当下该盯哪一步；想当面聊的，地址在北京市西城区宣武门外大街庄胜广场中央办公楼5、6、15层；委托前也可以先上官网 guanlingms.com 看看业务范围和团队介绍，心里有底再决定。

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