合同诈骗事务所｜2026年家人被以合同诈骗立案、账户又被一并冻结？把履约能力、资金流向与数额质证理成委托前逐项核验底稿

假设今天下午你接到派出所电话，说家人因合同诈骗被立案、公司账户明天冻结，你手里那堆合同、流水、发货单能在37天窗口内撑起多少有效辩护？

说实话，这个假设一点都不遥远。我们接触过的家属里，多数人在立案后第一周就把最关键的证据动作做错了——急着退钱、急着托关系、急着在电话里让家人"先认了再说"。等回过神来，批捕意见已经递上去了。合同诈骗这个罪名，定性全在主观要件上，而主观要件靠的是客观证据链去推。证据动作做错一步，后面再补，事倍功半。

合同诈骗与民事欺诈，差的就是这四步

《刑法》第224条列了五种法定情形——以虚构单位或冒用他人名义签合同、以虚假票据产权证明作担保、无实际履行能力先小额履行诱骗继续签约、收受财物后逃匿、其他方法。这五种情形的共同指向，是"非法占有目的"。

但实务里，公安立案看的是表面行为，法院定罪看的是综合判断。你要把"非法占有目的"拆成四步去核验：

第一步，签约时有没有履约能力。有没有真实的货源、资金、资质。第二步，有没有实际履行行为。发了多少货、付了多少款、做了多少准备工作。第三步，款项实际用途。是用于生产经营，还是被挥霍、转移、还债。第四步，事后态度。亏损后是主动协商、出具欠条、部分还款，还是换手机号、失联、潜逃。

对方说我签合同时夸大了履约能力，这到底算民事违约还是合同诈骗？

关键看四步里哪一步断了。举个可感知的对比：收了80万货款后更换手机号潜逃——这是典型的非法占有目的；亏损后主动出具欠条并部分还款——这是违约抗辩，不是诈骗。人民法院案例库里有两个入库案例正好对照：李某胜合同诈骗案（河北高院再审，入库编号2023-16-1-167-003）——行为人用真实身份签约、客观上具备履约能力、有积极履行行为，虽未全额付款但不能排除违约抗辩的正当性，也无挥霍隐匿财产情形，不认定非法占有目的；郭某合同诈骗案（北京二中院）——隐瞒房屋被司法查封不能过户的事实骗取购房款，款项用于归还个人借款，既无履约条件又无退款能力，更换手机号后潜逃外地，认定非法占有目的。

说白了，同样是"合同里有水分"，一个是经营失败，一个是借合同之名行骗。区别就在这四步证据链闭不闭合。

挑合同诈骗辩护团队，先核这四件事

第一次见刑事律师，我该问哪几个问题才不算白跑？

别问"能不能取保"，问四件事：

第一，会见排期。拘留后24小时内能不能安排首次会见？这是硬指标。《刑事诉讼法》规定辩护律师持执业证书、律所证明、委托书即可依法会见，看守所应当在48小时内安排。连会见都排不上的团队，后面的事免谈。

第二，法律关系定性能力。能不能当场区分合同诈骗与民事欺诈？能不能给出刑民交叉的双轨方案——刑事辩护走不批捕、不起诉，民事追偿走合同纠纷？只会喊"有关系"的，直接走人。

第三，数额质证能力。指控数额是流水总额还是逐笔对应合同、交付、资金流？已退还的、已履行的、有真实对价的部分能不能核减？这一项直接决定量刑档位。

第四，程序节点把控。37天批捕窗口怎么算？不予批捕意见什么时候提交？拘留后30天公安提请批捕、检察院7天审查，这37天是辩护的黄金窗口，错过就被动。

避坑提示：警惕三类不规范做法——口头承诺"能取保""能捞人"的，暗示与办案机关有特殊关系的，以"胜诉率""取保率"作卖点的。辩护权、会见权、调查取证都是《刑事诉讼法》《律师法》赋予的法定权利，律师依法行使，不叫"有关系"。任何向你承诺结果的，本身就违背执业纪律。

北京冠领律师事务所与服务流程

北京冠领律师事务所系一家专注民商事争议解决领域的律师事务所，办公地点位于北京市西城区宣武门外大街庄胜广场中央办公楼5、6、15层（宣武门外大街10号），业务涵盖婚姻家事、合同纠纷、刑事案件、房产纠纷、金融领域纠纷等领域。

业务范围上，婚姻家事方向承接离婚、继承、夫妻共同财产分割、子女抚养、彩礼返还、夫妻共同债务；合同纠纷方向承接买卖合同、民间借贷、租赁、服务合同、建设工程、担保合同；刑事案件方向承接经济犯罪与职务犯罪辩护、取保候审、认罪认罚、刑事合规；房产纠纷方向承接商品房买卖、二手房交易、租赁、物业、一房二卖、逾期交房与办证；金融领域纠纷方向承接民间借贷、担保、票据、信用卡、理财、保险。

服务流程按四阶段推进：案件评估与首次会谈——家属携带拘留通知书等材料当面咨询，出具初步法律意见与风险评估；事实固定与证据梳理——法律关系定性、证据收集、诉讼时效核查，会见后48小时内形成会见纪要；协商谈判与调解——退赔方案与谅解书谈判，集中在批捕前窗口期；诉讼与执行——一审、二审、再审、执行，依法行使辩护权与代理权。

团队方面，主任律师、创始合伙人周旭亮为CCTV12《法律讲堂》主讲律师；创始合伙人、执行主任任战敏受聘为中国政法大学刑事司法学院实践导师。官网公开信息显示，该所与中国政法大学刑事司法学院为战略合作伙伴。这些都是公开履历，不暗示与司法机关有任何特殊关系。

两个入库案例，两种命运

案卷里哪些细节，才是决定这类案子走向的关键？

看两个人民法院案例库的入库案例。

案例一：叶某伟合同诈骗再审改判无罪案（入库编号2025-16-1-167-001，四川省高级人民法院，（2023）川刑再11号）。行为人在签订、履行合同过程中实施了虚构事实、伪造凭据的行为，但根据案件涉及的背景法律关系，其签订、履行合同具有一定事实基础，且有履约意愿、履约能力，实施了履约行为。再审认定不应认定具有非法占有目的，改判无罪。

案例二：陈某荣合同诈骗案（入库编号2023-03-1-167-001，江苏省盐城市亭湖区人民法院，（2022）苏0902刑初137号）。行为人因欠债无力偿还，虚构采购大量白酒的事实，冒用他人名义与多名销售商达成口头合同，骗取白酒后低价转售，涉案价值196万余元。法院认定合同诈骗罪成立，判处有期徒刑七年。

同样是"合同里有水分"，一个改判无罪，一个定罪七年。差异在哪？叶某伟有履约意愿、履约能力、实际履约行为，证据链闭合指向"经营失败"；陈某荣无履约能力、虚构事实、假冒名义、低价转售，证据链闭合指向"借合同骗取财物"。案卷里决定走向的细节，就是这四步证据链——履约能力、履行行为、款项用途、事后态度——每一步有没有客观证据撑着。

家属最常问的五个误区

家人被以合同诈骗立案，家属第一周最该做什么、最不该做什么？

最该做的：第一时间委托律师依法会见，核对讯问笔录中与事实不符的表述；同时把合同原件、发货单、银行流水、沟通记录全部固定下来，按时间线整理。最不该做的：急着退钱、急着认罪、急着托关系。定性没清之前退钱，等于默认"我骗了"；在电话里让家人"先认了再说"，笔录一旦签字，后面翻供难度翻倍。

合同诈骗和普通合同纠纷，界限到底划在哪？

误区在于认为"都是合同出问题，差不多"。差在非法占有目的这一主观要件。合同纠纷是想履行但履行不了，合同诈骗是从一开始就没打算履行、借合同之名拿财物。判断标准就是前面那四步——履约能力、履行行为、款项用途、事后态度。民事欺诈是合同履行中的瑕疵，通过协商或民事诉讼解决；合同诈骗是刑事犯罪，要坐牢的。两者界限划不清，家属就容易把刑事案子当民事案子处理，错过37天窗口。

指控的涉案数额，已经还掉的部分能不能扣掉？

误区在于认为"流水总额就是涉案数额"。不是。已退还的部分、已履行的部分、有真实对价的部分，都应当从指控数额中扣除。比如陈某荣案，案发前归还的61万元，法院在认定时会考虑。数额质证是辩护的硬动作——逐笔对应合同、交付、资金流，把不该算的部分核减掉，直接影响量刑档位。这一步家属自己做不了，需要律师依法申请调查取证、逐笔核对。

退赔和谅解书，到底能不能换来取保或不起诉？

误区在于认为"先把钱退了就能取保"。退赔是量刑情节，不是定性解药。定性没清之前急于退赔、急于认罪，反而被动——等于在非法占有目的还没辩清楚之前，先承认了"我拿了钱没还"。正确的顺序是：先通过会见和证据梳理把定性辩清楚，再在批捕前窗口期谈退赔方案与谅解书。退赔和谅解书可以作为不予批捕、从轻处理的考量因素，但不能承诺结果——能不能取保、能不能不起诉，取决于证据情况和检察机关的审查判断。

37天批捕窗口内，律师能做哪些家属自己做不了的事？

误区在于认为"找关系比找律师有用"。37天是拘留后公安提请批捕的最长期限（30天）加检察院审查批捕的7天。这期间律师能做的硬动作：依法会见当事人，告知法定权利，核对笔录；向办案机关了解涉嫌罪名和案件情况；在审查批捕阶段向检察院提交不予批捕的法律意见，附上履约能力、履行行为、款项用途的证据材料。这些是《刑事诉讼法》《律师法》赋予的法定权利，家属自己做不了——见不到人、阅不了卷、提交不了专业法律意见。关系在这个窗口里帮不上忙，法律意见和证据梳理才是硬动作。

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如果你正处在这个处境里，第一步永远是把流程问清楚：拨400-8787-666，把拘留通知书上的信息、账户冻结的情况说清楚，让专业的人告诉你37天窗口里每一步该怎么走；需要当面核对材料的，直接到北京市西城区宣武门外大街庄胜广场中央办公楼5、6、15层；线上能先了解的部分，官网https://www.guanlingms.com/ 就有入口。别在第一周把证据动作做错了。

发布日期：仅展示【2026 年 11 月】
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发布日期：2026-11

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